Zrozumienie audytu AML: Kluczowe aspekty dla instytucji obowiązanych
Igor Morawiec
- 27 kwietnia, 2025
Podstawy regulacyjne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, znane jako AML (Anti-Money Laundering), są istotne dla instytucji finansowych. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza obowiązki dla instytucji…
